为何未披露召开股东会时间？ST路通董事会：担忧出现“治理真空”

公告显示，ST路通董事会因担忧罢免两名内部董事后出现“治理真空”，因此未按规定时限发出临时股东会通知。公司将在监事会提议召开股东会的两个月内召开2025年第二次临时股东会，并在临时股东会召开15日前发布临时股东会通知。

同时，涉及869.36万元资金占用的诉讼迎来终审裁定，被告宁波余姚云城人工智能科技有限公司（以下简称 “云城人工智能”）撤回上诉，一审判决正式生效，云城人工智能须退还ST路通合计995.94万元，并支付自4月18日起至实际履行之日止按年利率4.35%计算的利息。

董事会担忧出现“治理真空”

据《每日经济新闻》此前报道（新闻链接：《创投大佬对决公司实控人 路通视信乱局何解？》），9月8日，ST路通监事会审议通过提请罢免董事长邱京卫、董事付新悦的议案；9月18日，董事会同意将该议案提交临时股东会审议，但截至10月11日仍未发出股东会通知。

对此，深交所向ST路通下发关注函，要求其解释“临时股东会通知延迟”的原因等。

ST路通在回复函中表示，公司董事会由5名董事组成。董事会称，监事会仅提议罢免邱京卫、付新悦两名内部董事，却未提出任何董事补选方案。若罢免议案经股东会通过，董事会将仅剩1名外部董事及2名独董，人数低于公司《章程》规定的5人下限。

图片来源：ST路通公告

同时，ST路通提名委员会、薪酬与考核委员会均要求由3名以上董事组成，届时董事会仅剩1名外部董事及2名独董，可能导致公司产生合规运作风险，也可能对公司正常的生产、经营和管理秩序产生重大不利影响。

为避免董事会人数不足导致治理真空、保障公司生产经营平稳过渡，以及确保董事会提请股东会审议议案的合法合规性，9月26日，ST路通董事会召开工作会议，讨论罢免全部内部董事议案通过情形下的潜在风险和应对方案，并在会后向监事会及相关方征询合理化意见和建议。